Aprila je začel veljati nov Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-2), ki uvaja nove definicije relevantnih pojmov, ki so uporabljeni v zakonu in so usklajeni z definicijami veljavnega prava EU.
ZPPDFT-2 med drugim na novo določa obveznost zavezancev, da v primerih, ko zavezanec določenih ukrepov pregleda stranke ne more izvesti, dokumentira svoje ravnanje in dokumentacijo hrani v skladu s tem zakonom. Določena je tudi novost v primeru ugotovljenega neznatnega tveganja – omogoča namreč možnost izvedbe pregleda stranke brez osebne navzočnosti v primeru ugotovljenega neznatnega tveganja za pranje denarja ali financiranja terorizma.
Med drugim se spremembe nanašajo tudi na ugotavljanje in preverjanje istovetnosti strank z uporabo videoelektronske identifikacije.
Omenimo naj še, da so z novim zakonom bolj jasne določbe glede pridobivanja podatkov o dejanskem lastniku v primeru poenostavljenega pregleda. Črtana je zahteva, da zavezanci izvajajo ukrepe poglobljenega pregleda stranke, če je njen zakoniti zastopnik ali pooblaščenec politično izpostavljena oseba.
Na portalu Vzorci pogodb lahko naročniki že dostopate do vzorcev, ki so usklajeni z novim zakonom:
